GODIŠNJA SKUPŠTINA HRVATSKE UDRUGE ZA ALZHEIMEROVU BOLEST

održana 26. IV 2007. godine, s početkom u 15 h, u prostorijama Hrvatskog instituta za istraživanje mozga, Šalata 12, Zagreb

Prisutni:

N. Mimica, M. Dajčić, G. Šimić, M. Ivičić, M. Šalković-Petrišić, T. Dajčić, M. Perhot, K. Grbić-Stipetić, M. Mladinov, A. Račić, M. Osmanović, E. Radonić, E. Novy-Radonić, N. Kumić, M. Markov, N. Taboršak, M. Gatin, K. Glamuzina, N. Puček, C. Mitić, G. Ivkić, S. Subašić, M. Vilke, M. Borovec, S. Nadj, B. Balaban, Đ. Jelenc (ukupno prisutno 27 članova od 50 upisanih u Udrugu).
Telefonski ispričali nedolazak na Skupštinu slijedeći članovi: Ček Zdenka, Miljković Nenad, Vesna Šerić, Jerković Anđelka, Smiljka Slivonja, Johan Max, Zdenković Marta, Tolić Jozo, Sviličić-Rigler Tonka, Jelenc Mirta, Belajsa Marija, Tatjana Stibilj i Rajka Lišćić

Predsjednik Skupštine Udruge Goran Šimić konstatira natpolovičnu većinu prisutnih članova Udruge, čime rad Skupštine može otpočeti, pa su odluke i zaključci Skupštine pravovaljani, te se predlaže slijedeći Dnevni red:

Dnevni red:

1. Izvještaj o radu Udruge tijekom 2006. godine, s izvještajem održanih sastanaka Upravnog odbora u 2006. godini i 2007. godini
2. Izmjena Statuta Hrvatske Udruge za Alzheimerovu bolest
3. Razrješenje dosadašnjih članova Tijela Udruge
4. Prijedlog za izbor Predsjednika Skupštine
5. Prijedlog članova Udruge za Upravni odbor, Nadzorni odbor i Sud časti, te izbor Predsjednika i dva Podpredsjednika Udruge, kao i imenovanje tajnice Udruge
6. Financijski izvještaj za 2006. godinu i informacija o financijskom stanju Udruge do 26. II 2007. godine
7. Imenovanje ovlaštenih osoba za potpisivanje u ime Udruge, za evidenciju promjene registra Udruge, te imenovanje osoba za potpise financija pri Volkbank d.d.
8. Promjena adrese Udruge
9. Zaključci o održanom 3. hrvatskom kongresu o Alzheimerovoj bolesti s međunarodnim sudjelovanjem održanom na Brijunima 7-10. IX 2006.
10. Izvještaj o kandidaturi za Svjetsku konferenciju ADI 2010. godine
11. Razno

Ad. 1a) Doc. dr. N. Mimica, Mira Dajčić i prof. dr. sc. Goran Šimić podnijeli su izvještaj o radu Udruge u 2006. godini:
- Savjetovalište za članove obitelji oboljelih od Alzheimerove bolesti održavalo se redovito 1 puta mjesečno u prostorijama Doma umirovljenika Medveščak, telefon za pomoć oboljelima također je bio redovito otvoren 24 sata dnevno tijekom cijele godine (M. Dajčić)
- U okviru Tjedna mozga održana javna tribina o Alzheimerovoj bolesti i starenju mozga (G. Šimić)
- Obilježen Svjetski dan Alzheimerove bolesti na Cvjetnom trgu u Zagrebu 21. IX 2006. godine s usmenom i pismenom edukacijom zainteresiranih, a ista manifestacija popraćena je s TV emisijom, člancima u "Jutarnjem listu", "Večernjem listu", "ZG News", te radio emisijom
- Emisije o Alzheimerovoj bolesti na HRT: "Latinica" 13. III, "Treća dob" 8. III, "Sasvim obični ljudi" 25. X 2006
- U "Večernjem listu" još bili prisutni 25. IV i 3. V 2006. god., te u "Glasu Istre" 8. i 9. IX
- U stručno-medicinskom listu "Medicinar" u tri navrata
- Održan je 3. hrvatski kongres o Alzheimerovoj bolesti od 7-10. IX 2006. godine s međunarodnim sudjelovanjem na Brijunima
- 11. X 2006. godine naša Udruga je bila prisutna na Svjetskom kongresu ADI u Berlinu, na kojem je primljena u punopravno članstvo krovne svjetske organizacije ADI (Alzheimer's Disease International)

Ad. 1b) Izvještaj o održanim sastancima Upravnog odbora Udruge
- Zadnja Skupština Udruge održana je 17. XI 2005. godine, a tijekom 2006. godine nije sazvana Skupština Udruge, već samo jedan sastanak članova Upravnog odbora i to 1. XII 2006. godine (prema čl. 15 Statutu Udruge Skupštinu saziva Predsjednik Udruge - mandat dr. Z. Pecotić)
- Zapisnik sastanka Upravnog odbora 1. XII 2006. vodila tajnica Udruge Vladimira Ivanković, te ga pročitala na idućem sastanku 26. II 2007. godine, ali nije dostavljen članovim Upravnog odbora u pisanom obliku
- Na sastanku Upravnog odbora 1. XII 2006. godine bili su prisutni svi članovi ovog odbora, kao i član Nadzornog odbora Nermina Sarač, te Kristina Grbić iz Suda časti. Kako na ovom sastanku nisu postignuti zadovoljavajući dogovori glede daljnjeg rada Udruge, predsjednik Udruge Z. Pecotić sazvao je novi sastanak Upravnog odbora za 26. II 2007. godine
- Na sastanku Upravnog odbora 26. II 2007. godine prisutni su bili Z. Pecotić, N. Mimica, G. Šimić, M. Dajčić, V. Ivanković (A. Vidas-Kaćanski dolazi na sastanak, te odlazi prije samog početka istog). Predsjednik Udruge Z. Pecotić predložio je slijedeći dnevni red: 1. Završni račun za 2006. godinu, 2. Razno. Dr. Mimica predlaže nadopunu Dnevnog reda s raspravom o prioritetima rada Udruge, aplikacijom za kongres ADI-ja 2010. godine, evidentiranju članstva, članarina, posjetu Gradskom uredu za Zdravstvo i socijalnu skrb u svezi dobivanja podrške za Kongres i urgencije za izgradnju Doma za oboljele od Alzheimerove bolesti, te naglašava potrebu redovitijeg sastajanja članova Upravnog odbora. Prijedlog dr. Mimice nije prihvaćen od strane Predsjednika Udruge dr. Pecotića, već on odmah prelazi na 1. točku Dnevnog reda, te tajnica V. Ivanković čita financijsko izvješće za 2006. godinu (bez ispisa računa u banci). Odmah nakon toga Predsjednik Udruge Z. Pecotić i tajnica Udruge V. Ivanković podnose usmene ostavke na svoje funkcije u Udruzi, te iste predaju u pisanom obliku ostalim članovima Upravnog odbora i odlaze sa sastanka (ostavke u prilogu). Preostali članovi Upravnog odbora Dr. Mimica, dr. Šimić i M. Dajčić donose smjernice što poduzeti dalje da bi Udruga nastavila s radom. Stoga dogovaraju termin za održavanje sastanka Upravnog odbora za 21. III 2007. godine.
- Na sastanku Upravnog odbora od 21. III 2007. godine bili su prisutni N. Mimica, G. Šimić, M. Dajčić i M. Ivičić. Na sastanak je pozvana i A. Vidas-Kaćanski, koja se najprije telefonski ispričala zbog neprisustvovanja, a u drugom telefonskom pozivu istoga dana usmeno dala svoju ostavku na mjesto člana Upravnog odbora Udruge.
- Kako Upravni obor prema promjeni Statuta Udruge od 17. XI 2005. čini 7 članova, preostala 4 člana u tom trenutku nastavljaju rad Upravnog odbora, prihvaćaju ostavke predsjednika Udruge Z. Pecotića i tajnice Udruge V. Ivanković, te se dogovaraju o daljnjem radu Udruge, sazivanju Skupštine Udruge, prijedlogu novih članova odbora, kao i svih drugih članova ostalih Tijela Udruge. Donesena je odluka da se Skupština Udruge održi 26. IV 2007. godine u 15 h u prostorijama HIIM-a, Šalata 12, Zagreb.

Ad. 2. Na temelju članka 11. Zakona o udrugama (NN 88/01 i 11/02) Skupština Hrvatske udruge za Alzheimerovu bolest na sjednici održanoj 26. travnja 2007. godine predložila je Izmjenu Statuta Hrvatske udruge za Alzheimerovu bolest, i to:
Članak 1. Mijenja se članak 2. stavak 7. tako da glasi:
Udrugu zastupaju predsjednik i podpredsjednici Udruge samostalno i pojedinačno. Upravni odbor može ovlastiti i druge osobe za zastupanje Udruge.
Članak 2. Ova Izmjena Statuta stupa na snagu danom donošenja.
Predložena Izmjena Statuta jednoglasno je usvojena.

Ad. 3. Jednoglasno se prihvaća da se svi dosadašnji članovi Tijela Udruge razrješuju svojih dužnosti.

Ad. 4. Jednoglasno se prihvaća prijedlog da se za Predsjednika Skupštine izabire Goran Šimić.

Ad. 5. Pred članove Udruge na Godišnjoj skupštini iznijeti su prijedlozi za članove Upravnog odbora, Nadzornog odbora, te Suda časti, te za izbor novog Predsjednika Udruge kao i dva Podpredsjednika Udruge i tajnice. Nakon održanog glasovanja za Upravni odbor su izabrani:
1. Doc. dr. sc. Ninoslav Mimica, Psihijatrijska bolnica Vrapče, Bolnička cesta 32, Zagreb
2. Prof. dr. sc. Goran Šimić, Hrvatski institut za istraživanje mozga, Šalata 12, Zagreb
3. Mira Dajčić, voditeljica Savjetovališta za članove obitelji oboljelih, Kralja Zvonimira 43, Zagreb
4. Dr. Morana Ivičić, Neurološka ordinacija DZ Trnje, Kruge 44, Zagreb
5. Krasanka Glamuzina, ravnateljica Doma umirovljenika Medveščak, Iblerov trg 8, Zagreb
6. Dr. Ernestina Novy-Radonić, Psihijatrijska bolnica Popovača, Popovača
7. Kristina Grbić-Stipetić, HIIM, Šalata 12, Zagreb
Za Nadzorni odbor:
1. Spomenka Subašić, pravnik, Petrova 12, Zagreb
2. Doc. dr. sc. Vesna Šerić, Klinika za neurologiju Bolnice Sestara milosrdnica, Vinogradska 29, Zagreb
3. Tajana Dajčić, član obitelji oboljelih, Medovićeva 8, Zagreb
Za Sud časti:
1. dr. Ivana Klinar, voditeljica Plivinog medicinskog portala, Zagreb
2. dr. Mihovil Mladinov, HIIM, Šalata 12, Zagreb
3. Meri Gatin, voditeljica Dnevnog boravka za oboljele od Alzheimerove bolesti Doma umirovljenika Medveščak, Iblerov trg 8, Zagreb
Za tajnicu je jednoglasno izabrana Kristina Grbić-Stipetić.
Nakon pauze, članovi Upravnog odbora predlažu članovima Udruge izbor za novog predsjednika i Podpredsjednike udruge slijedeće osobe: Predsjednik - Ninoslav Mimica, Podpredsjednici - Mira Dajčić i Goran Šimić. Prijedlog je jednoglasno usvojen.

Ad. 6. Podpredsjednica Udruge M. Dajčić iznosi financijski izvještaj za 2006. godinu, kako ga je dobila od bivše tajnice V. Ivanković, te stanje na računu Udruge u "Volksbank d.d." s danom 27. II 2007. godine, kao i o financiranju dvaju prihvaćenih projekata Udruge od strane Gradskog ureda za zdravstvo, rad, socijalnu zaštitu i branitelje u iznosima od 10.000 kuna za Program pomoći oboljelima i njihovim obiteljima kroz Savjetovalište o Alzheimerovoj bolesti, te 20.000 kuna za Program edukacije obitelji i zbrinjavatelja kroz obilježavanje Svjetskog dana Alzheimerove bolesti. Podpredsjednica Udruge M. Dajčić iznosi informacije o poslovanju Udruge dobivene od tajnice u ostavci V. Ivanković, te se konstatira da su navedene informacije nepotpune. Pismeni izvještaj je pohranjen u Arhivi Udruge.

Ad. 7. Novoimenovani Upravni odbor Udruge na Skupštini određuje da se ovlašćuju slijedeće osobe za potpisnike u ime Udruge:
1. Doc. dr. sc. Ninoslav Mimica,
2. Prof. dr. sc. Goran Šimić,
3. Mira Dajčić,
te 4. Dr. Morana Ivičić, uz gore imenovane osobe, kao popisnik u "Volksbank d.d." .

Ad. 8. Upravni odbor u punom sastavu jednoglasno odlučuje da se promijeni stara adresa Udruge KBC "Rebro", Kišpatićeva 12 u Hrvatski institut za istraživanje mozga, Šalata 12, Zagreb.

Ad. 9. Predsjednik udruge N. Mimica iznio je zaključke 3. hrvatskog kongresa o Alzheimerovoj bolesti, kao i planove za budućnost.

Ad. 10. Predsjednik udruge N. Mimica obavijestio je prisutne da je naša udruga odabrana između većeg broja zemalja kandidata za domaćinstvo Svjetskog kongresa ADI-ja 2010. godine u Zagrebu, a u užem izboru je još i Grčka. Odluka o zemlji domaćinu biti će donesena u srpnju ove godine.

Ad. 10. a) Na prijedlog prisutnih članova obitelji na Skupštini prihvaćeno je sudjelovanje u radu Upravnog odbora i dva člana obitelji i to:
1. Račić Anto
2. Nikola Taboršak.
b) Za vođenje knjigovodstva Udruge određuje se:
- "I.B. Virus" d.o.o., Ilica 134/III, Zagreb, gđa Iskra Beban.

Zapisnik vodila:

Kristina Grbić-Stipetić vr.

Supotpisnici zapisnika:

Mira Dajčić vr.

Goran Šimić vr.

Zapisnik ove Skupštine dostavlja se:
- svim članovima Upravnog odbora
- svim članovima Nadzornog odbora
- svim članovima Suda časti
- Arhiva, Hrvatska udruga za Alzheimerovu bolest, Šalata 12, Zagreb
- Gradski ured za opću upravu, Trg Stjepana Radića 1, Zagreb